AUSTRAC telah memerintahkan penunjukan auditor eksternal berdasarkan pasal 162 dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra-Pembiayaan Terorisme 2006 (AML/CTF Act) untuk tujuan ini. Keputusan untuk melaksanakan audit adalah hasil dari kegiatan ekstensif AUSTRAC dalam mengawasi sektor perusahaan taruhan.
Kegiatan ini dipercepat setelah salah satu perusahaan besar sektor, Entain, menjadi subjek penyelidikan hukum setelah pemeriksaan keuangan masing-masing AUSTRAC terhadap perusahaan dilakukan setelah gugatan besar-besaran dan denda terhadap perusahaan ini.
Persyaratan audit:
Auditor eksternal akan memiliki tenggat waktu enam bulan untuk meninjau buku Sportbet dan Bet365 serta dokumentasi terkait lainnya. Dalam jangka waktu tertentu, mereka harus melaporkan kepada AUSTRAC apakah kedua perusahaan tersebut mematuhi ketentuan APU/CTF yang meminta:
Adopsi dan pemeliharaan program APU/PPT dengan sistem berbasis risiko untuk identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efisien; Prosedur penilaian risiko yang tepat di seluruh pelanggan dan layanan mereka serta metode penyampaian layanan; Pastikan bahwa entitas (Sportsbet dan Bet365 dalam hal ini) memiliki prosedur pengawasan untuk program mereka; Pemantauan yang tepat dari pelanggan mereka untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko bahwa penyediaan layanan dapat memfasilitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme.
AUSTRAC akan menentukan ruang lingkup audit untuk masing-masing dari dua entitas, sedangkan biaya yang dikeluarkan audit akan ditanggung oleh Sportsbet dan Bet365.
Peningkatan aktivitas taruhan membutuhkan audit:
Taruhan online di Australia telah berada di bawah pengawasan yang cermat selama dua tahun terakhir karena aktivitas ini secara bersamaan menjadi semakin populer. Karena pandemi Covid-19, para pemain Australia beradaptasi dengan keadaan di dalam ruangan dan memasang taruhan favorit mereka melalui platform dan layanan online. Akibatnya, bandar taruhan perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan yang sangat tinggi selama dua tahun terakhir.
Gugatan dan denda yang dijatuhkan terhadap bandar terkemuka, Entain, adalah sinyal bagi otoritas pemerintah untuk memulai penyelidikan dan audit. Karena Entain terbukti tidak mematuhi peraturan anti pencucian uang dan anti-terorisme, otoritas yang berwenang AUSTRAC memperluas kegiatan untuk merevisi dan mengaudit operasi di seluruh sektor untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan keuangan yang berlaku.
Menegakkan ketidakpatuhan melindungi komunitas:
Nicole Rose, Chief Executive Officer AUSTRAC, mengatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap AML/CTF Act adalah masalah serius dan ancaman bagi integritas sistem keuangan Australia.
Dia berkata: ”Sportsbet dan Bet365 adalah salah satu operator terbesar di sektor taruhan perusahaan. AUSTRAC memberi tahu seluruh industri untuk meningkatkan permainan mereka.”
Rose menekankan bahwa menegakkan ketidakpatuhan melindungi komunitas: ”Pencucian uang memberi makan kejahatan terorganisir dan semua kerugian yang menyertainya. Kami membutuhkan bisnis di garis depan untuk sepenuhnya mematuhi Undang-Undang APU/PPT – untuk memahami dan mengurangi risiko mereka dan melaporkan dugaan kejahatan.”
“AUSTRAC tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan jika ditemukan dugaan ketidakpatuhan, untuk melindungi bisnis dari eksploitasi dan melindungi komunitas Australia dari bahaya,” tutup CEO AUSTRAC.