Tag: AUSTRAC

Pengadilan Federal Australia Mengesahkan Perjanjian Penyelesaian Crown Resorts Senilai AU$450 Juta Dengan AUSTRAC

Posted on    by
Federal Court of Australia Validates AU$450 Million Crown Resorts Settlement Agreement With AUSTRAC

Baru-baru ini diumumkan bahwa Crown Resorts, grup permainan dan hiburan terbesar di Australia, telah didenda sebesar AU$450 juta ($300 juta) oleh Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), regulator pembiayaan anti pencucian uang dan anti terorisme Australia, untuk 546 pelanggaran

Read More Pengadilan Federal Australia Mengesahkan Perjanjian Penyelesaian Crown Resorts Senilai AU$450 Juta Dengan AUSTRAC

AUSTRAC mengaudit kepatuhan hukum kejahatan Sportsbet dan Bet365

Posted on    by
AUSTRAC audits Sportsbet and Bet365’s crime laws compliance

AUSTRAC telah memerintahkan penunjukan auditor eksternal berdasarkan pasal 162 dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra-Pembiayaan Terorisme 2006 (AML/CTF Act) untuk tujuan ini. Keputusan untuk melaksanakan audit adalah hasil dari kegiatan ekstensif AUSTRAC dalam mengawasi sektor perusahaan taruhan. Kegiatan ini

Read More AUSTRAC mengaudit kepatuhan hukum kejahatan Sportsbet dan Bet365